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¿Cuál es la regla general que corresponde a la debida diligencia reforzada?
Las medidas reforzadas de diligencia debida se postulan como el último estadio a aplicar en cuanto a la due diligence. Con ellas los sujetos obligados acentúan sus procedimientos de control interno ante entidades, operaciones o situaciones que puedan entrañar un riesgo alto.
¿Quién es el representante ante el Sepblac?
En el caso de empresarios o profesionales individuales será representante ante el Sepblac el titular de la actividad. En los grupos que integren varios sujetos obligados, el representante será único y deberá ejercer cargo de administración o dirección de la sociedad dominante del grupo.
¿Qué es diligencia debida reforzada?
Este enfoque permite a los clientes identificar los riesgos por sí mismos, sin embargo, las instituciones deben tener en cuenta qué procedimientos están disponibles para verificar la veracidad de la información proporcionada.
¿Cuáles son las medidas de diligencia debida?
Las medidas normales de diligencia debida son todas aquellas acciones transversales a todos los sujetos obligados, que se establecen con carácter previo al inicio de una relación comercial, tendentes a identificar a los clientes, así como conocer la razón de la relación de negocios, con el fin de prevenir el blanqueo …
¿Qué es la ley de blanqueo?
La ley exime del impuesto sobre los Bienes Personales al valor de las inversiones en proyectos de inversión realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022. La reglamentación de ahora indica que esta exención “procede respecto de aquellas inversiones que se efectivicen a partir de la entrada en vigor de la norma legal”.
¿Cuáles son los objetivos de un área de compras?
El área de compras debe conjugar esfuerzos con los clientes internos y externos para anticipar y atender la demanda. Para alcanzarlo, no debe limitar sus funciones como receptor de información empleando modelos de programación de inventarios con bajo margen de error. 13. Trabajar sin alertas de inventario.
Los que realizan las gestiones de compras son humanos; no son computadoras ni presentaciones. Por lo tanto, su departamento de compras será grandemente beneficiado por empleados con competencias sociales, tales como: Destrezas de comunicación – para crear y mantener relaciones profesionales y ser claros en sus comunicaciones
¿Por qué es importante monitorear la Orden de compra?
Muchos compradores responden a sus clientes que la orden de compra ya ha sido generada y hay que esperar a que el proveedor la atienda, respuesta que impacienta a todo requirente ante la falta de visibilidad. Es importante, entonces, monitorear el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la orden de compra.
¿Por qué el proceso de abastecimiento no termina en la Orden de compra?
El proceso de abastecimiento no termina en la orden de compra. Muchos compradores responden a sus clientes que la orden de compra ya ha sido generada y hay que esperar a que el proveedor la atienda, respuesta que impacienta a todo requirente ante la falta de visibilidad.