Tabla de contenido
- 1 ¿Quién está obligado a hacer el curso de blanqueo de capitales?
- 2 ¿Cuál es la ley de blanqueo de capitales?
- 3 ¿Cuál es la ley 10 2010?
- 4 ¿Qué es blanqueo de capitales en España?
- 5 ¿Qué desarrolla específicamente la ley 10 2010?
- 6 ¿Cuando un PRP dejará de serlo?
- 7 ¿Cuándo se deroga el blanqueo de capitales?
- 8 ¿Cuáles son las penas por blanqueo de capitales?
¿Quién está obligado a hacer el curso de blanqueo de capitales?
El hecho de aprobar un Plan Anual de Formación hace referencia a que la totalidad o parte de la plantilla de empleados, con que cuente la sociedad, debe realizar el Curso de Blanqueo de Capitales.
¿Cuál es la ley de blanqueo de capitales?
La Ley 10/2010 es una disposición legal importante destinada a establecer el marco regulatorio y sancionatorio de las actividades de las que pudiese derivar el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo.
¿Quién debe comunicar una operativa con indicios de blanqueo de capitales al Sepblac?
Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Sepblac cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el proceso estructurado de examen especial al que se refiere el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, exista indicio o certeza de que está relacionado con el …
¿Cuándo Selae detecta operaciones sospechosas de blanqueo de capitales tienen la obligación legal de?
No. Sólo son sujetos obligados las personas que realizan efectivamente el comercio de los bienes o el ejercicio de las actividades a las que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Cuál es la ley 10 2010?
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Qué es blanqueo de capitales en España?
El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales. Se encuentra regulado en los artículos 298 a 304 de Código Penal.
¿Que se comunica al Sepblac?
En particular, comunicarán al Sepblac las operaciones que muestren falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que, tras el examen especial, no se aprecie justificación económica o profesional para la realización de dichas operaciones.
¿Quién nombra al representante ante el Sepblac?
El órgano de dirección del sujeto obligado, cuando proceda, deberá designar al representante ante el Sepblac mediante un acta de la reunión en la que se haya tomado el acuerdo o mediante un certificado del órgano de dirección.
¿Qué desarrolla específicamente la ley 10 2010?
La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Cuando un PRP dejará de serlo?
Además, a diferencia de otro Estados, la condición de PRP se seguirá ostentando hasta pasados 2 años de la pérdida del cargo público, un año más de lo considerado en otras legislaciones.
¿Cuál es el objetivo de la Ley de blanqueo de capitales?
Objeto de la Ley: la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se define en el art. 1 qué se entiende por blanqueo de capitales y por financiación del terrorismo.
¿Qué dice la Ley 19 1993 sobre blanqueo de capitales?
– Se deroga la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, salvo derecho transitorio.
¿Cuándo se deroga el blanqueo de capitales?
Se deroga la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, salvo el régimen sancionador aplicable a los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. Desarrollo reglamentario. Se habilita al Gobierno para que lo haga en el plazo de un año.
¿Cuáles son las penas por blanqueo de capitales?
En general, las penas por blanqueo de capitales son de 6 meses a 6 años de prisión con una multa del triple del valor de los bienes blanqueados.