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¿Qué es un delito marítimo?
La delincuencia marítima supone un enorme coste económico y humano. La piratería tal vez sea el tipo de delincuencia marítima más visible. Sin embargo, también son preocupantes el tráfico de mercancías y la trata de personas por mar, así como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR).
¿Cuáles son los delitos de legitimación de capitales?
En Venezuela y en el mundo la legitimación de capitales proviene de actividades ilícitas, tales como: Tráfico y comercio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (drogas). Terrorismo. Venta y comercio ilegal de armas.
¿Qué significa el delito de lavado de activos?
El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
¿Cómo prevenir la legitimación de capitales?
Mantenga actualizados sus datos (dirección, teléfonos, actividad económica, entre otros). No permita que terceros utilicen su Cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoce. No entregue su cédula de identidad para que terceros abran Cuentas en su nombre, que luego sólo ellos modificarán.
¿Cómo se previene la legitimacion de capitales?
La norma de la SUDEBAN, dirigida a prevenir la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, también exige a los bancos que sus clientes estampen la huella dactilar del dedo pulgar de su mano derecha, o en su defecto el de la mano …
¿Qué delitos originan lavado de activos?
Son delitos precedentes del delito del lavado de activos, los delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros u otro que genere …
¿Qué delitos están relacionados con el lavado de activos?
de los delitos de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro.
¿Cómo se regula el delito informático?
En España, la información relacionada con el tema del delito informático se encuentra tipificada en el Código Penal. Por lo tanto el delito informático está regulado por el derecho penal. El Código Penal dedica su título X a tratar sobre el tema de los delitos en el área informática.
¿Cuáles son los sujetos activos del delito de detención ilegal?
El sujeto activo del delito de detención ilegal puede ser sólo el particular, la autoridad o el funcionario público que actúa como particular y que, prevaliéndose de su cargo, priva de la libertad ambulatoria a una persona o personas determinadas. Así, los sujetos activos pueden ser las siguientes personas. 1.- Un particular. 2.-
¿Cuáles son las penas por el delito de informática?
Las penas por el delito informático van desde multas por un máximo de 24 meses hasta prisión por un lapso máximo de seis años. Los tipos de delito de informática son: contra la intimidad, suplantación de identidad, ataques informáticos, ciberacoso, difusión de virus, fraude, pornografía, amenazas, espionaje industrial. ¿Qué necesitas saber?
¿Cuándo se produce el delito de detención ilegal?
¿Cuándo se produce el delito de detención ilegal? El tipo básico del delito de detención ilegal se comete cuando un particular encierra o detiene a otro, impidiéndole que ejerza su libertad de movimiento. El bien jurídico protegido es la libertad ambulatoria y se exige que el delito se produzca con dolo.