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¿Qué es la norma FCPA?
La FCPA es una ley que prohíbe a las compañías de Estados Unidos o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de dónde estén ubicadas sus operaciones y sus empleados, el propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esta acción.
¿Qué norma regula la lucha contra la corrupción en los Estados Unidos?
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción son los principales instrumentos jurídicos de carácter internacional referidos a la prevención y represión de actos irregulares cometidos por funcionarios públicos.
¿Cuáles son los elementos del soborno?
La disposición antisoborno de la FCPA tiene seis elementos claves. Prohíbe (1) ofrecer o dar, (2) cualquier cosa de valor, (3) directa o indirectamente, (4) a un funcionario público extranjero, (5) de forma corrupta, (6) para obtener una ventaja inapropiada.
¿Qué son los pagos ilegales?
Son pagos que se hacen para promover acciones de rutina del gobierno que no sean discrecionales – por ejemplo, aquellas que el funcionario público ya esté obligado a realizar. La primera se aplica cuando el pago corrupto es legal según las leyes y regulaciones escritas del país del funcionario extranjero.
¿Qué convenciones internacionales legislan la lucha contra la corrupción?
Las convenciones anticorrupción La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción son los principales instrumentos jurídicos de carácter internacional referidos a la prevención y represión de actos irregulares cometidos por funcionarios públicos.
¿Cuáles son las leyes para combatir la corrupción?
LEGISLACIÓN NACIONAL
- Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
- Código de la Democracia (ver código).
¿Qué Convención Internacional ha firmado el país para la solución de este problema?
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
¿Cuáles son las prohibiciones de la FCPA?
Además de las prohibiciones antisoborno, la FCPA tiene prohibiciones que se derivan de las disposiciones de contabilidad. Dichas disposiciones se aplican únicamente a los Emisores, y se pueden aplicar independientemente de las disposiciones antisoborno ( por ejemplo, no requieren que haya una violación antisoborno para que sean aplicables).
¿Qué es la FCPA y para qué sirve?
El estado no tiene que ser el único propietario de la entidad para que se aplique la FCPA. Esta amplia definición, por ejemplo, permite que un pago que se le haga a un doctor en un hospital público en otro país sea considerado como un pago a un “funcionario público”.
¿Cuáles son los ejemplos de sobornos?
La FCPA no establece un valor mínimo para lo que constituye un soborno, y el concepto de “cosa de valor” es interpretado de manera muy amplia. Los ejemplos incluyen regalos, comidas, entretenimiento, transporte, donaciones de caridad, descuentos, empleos o pasantías para familiares, y reembolso de los gastos de los funcionarios.