Tabla de contenido
¿Qué entidad regula los bancos en Suiza?
La Autoridad Federal Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) es una institución pública que supervisa la mayoría de las actividades bancarias así como también el mercado de seguros y fondos de inversión.
¿Qué pasa con los bancos en Suiza?
Los bancos suizos tienen un ámbito de competencia ligeramente diferente cuando se trata de su mercado nacional. Sus actividades se limitan a la movilización del ahorro, la concesión de préstamos a grandes empresas e instituciones estatales, la financiación inmobiliaria y la gestión de activos.
¿Qué es la Ley de secretividad bancaria?
En el 1970, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Ley de Secretividad Bancaria (BSA), la cual exige que las instituciones financieras radiquen informes y mantengan registros de transacciones realizadas en efectivo o con instrumentos monetarios.
¿Cómo se llama el Banco Central de Suiza?
El Banco Nacional Suizo (en alemán: Schweizerische Nationalbank, francés: Banque Nationale Suisse, italiano: Banca Nazionale Svizzera y romanche: Banca Naziunala Svizra) es el banco central de Suiza. Fue fundado en 1907 y actualmente tiene su sede central en Berna.
¿Cómo funciona el sistema financiero de Suiza?
El sistema bancario suizo ofrece, junto con la gestión de fortunas, gran atractivo internacional para el negocio de emisiones. La Bolsa de Suiza es la denominada SIX Swiss Exchange. Como Bolsa alternativa para empresas regionales se ha establecido también la BX Berne eXchange.
¿Cuánto dinero se necesita para abrir una cuenta en Suiza?
Las cuentas suelen tener comisiones tanto de apertura como de mantenimiento. Las comisiones mensuales habituales pueden llegar fácilmente a los 25 francos suizos (CHF) en concepto de una cuenta básica.
¿Cómo se abre una cuenta en Suiza sin ser residente?
Esto es lo que necesitarás hacer:
- Localiza en internet una oficina de Valiant.
- Pide una cita con ellos, infórmales de que vives en el extranjero y de que quieres abrir una cuenta bancaria suiza.
- Acude a tu cita para abrir cuenta en Suiza sin ser residente.
¿Qué significa BSA en Estados Unidos?
La Ley de Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglés) fue promulgada por el Congreso en 1970 para combatir el lavado de dinero y otros crímenes financieros. Estos informes son presentados a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
¿Qué bancos hay en Suiza?
Los dos bancos más importantes de Suiza son la UBS y el Credit Suisse. Tanto la UBS como el Credit Suisse se sitúan entre los mayores bancos del mundo.
¿Qué es el secreto bancario?
Normalmente el secreto bancario suele estar asociado a países de muy reducida dimensión, ya que en estados más grandes la transparencia fiscal podría verse seriamente dificultada. Sin embargo existen también casos de países que sin ser microestados aplican el secreto bancario, como Líbano y República Dominicana.
¿Cuál es la diferencia entre secreto profesional y secreto bancario?
Sin embargo, la principal diferencia con el secreto profesional convencional radica en que el bancario puede implicar la no publicación de datos privados ante requerimientos de la administración pública.
¿Cuáles son los diferentes grados de secreto bancario?
Es así como existen distintos grados de secreto bancario, que van desde la protección de la información de clientes ante el público general hasta el máximo nivel de privacidad. Normalmente existen excepciones estipuladas por la regulación financiera, como por ejemplo cuando hay en curso una investigación sobre posibles delitos.
¿Qué países aplican el secreto bancario?
Sin embargo existen también casos de países que sin ser microestados aplican el secreto bancario, como Líbano y República Dominicana. Abre una cuenta gratuita y disfruta las ventajas de formar parte de Economipedia.