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¿Cuáles son los delitos que contempla la ley Federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
Capítulo II – Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
¿Qué es la Orpi?
Primero que nada, quiero aclarar que legalmente el lavado de dinero en México no existe, lo que existe normativamente son las “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (ORPI). Sin embargo, coloquial y periodísticamente lo encontramos con aquella denominación.
¿Qué es un delito previo o subyacente PLD?
Es el proceso a través del cual, es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes: tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y …
¿Cuáles son los recursos de procedencia ilicita?
Los recursos de procedencia ilícita provienen de diversos rubros entre otros la venta de droga, armas, delitos en materia de trata de personas, corrupción gubernamental, tráfico de personas y casi todas las estipuladas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Romo,2012:25) y otras transacciones bancarias …
¿Qué delito relata el artículo 400 bis del Código Penal Federal?
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
¿Cuál es el objeto de la Ley de lavado de dinero?
La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades competentes.
¿Qué es el enfoque basado en riesgos PLD?
Es la metodología para llevar a cabo una evaluación de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a los que las Entidades se encuentran expuestas derivado de sus productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operan, estableciendo en la misma procesos para la identificación, medición y …